云南能投:云南能源投资股份有限公司关于与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙(香港)新能源开发有限公司(暂定名)暨关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-04

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-025云南能源投资股份有限公司关于与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述2022年4月15日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于与曲靖市马龙区人民政府签署的议案》。为紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇，有效把控新能源项目资源，迅速做实、做大、做强新能源主业，进一步提升公司在新能源行业的地位和影响力，增强公司的核心竞争力，同意公司与曲靖市马龙区人民政府签署《曲靖市马龙区通泉北风电场合作协议》。根据上述决议，公司于2022年4月15日与曲靖市马龙区人民政府签署了《曲靖市马龙区通泉北风电场合作协议》。《关于与曲靖市马龙区人民政府签署的公告》（公告编号：2022-065）详见2022年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2023年3月3日，公司董事会2023年第二次临时会议经全体非关联董事投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》。根据公司与曲靖市马龙区人民政府所签订的《曲靖市马龙区通泉北风电场项目合作协议》相关约定，为保障通泉北风电场项目（暂定名）顺利推进，同意公司与香港云能国际投资有限公司（以下简称“香港公司”）共同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准，以下简称“合资公司”），负责通泉北风电场项目（暂定名）的投资、开发、建设及运营。合资公司注册资本金15,800万元，根据项目实施进度分期注入，其中公司以货币出资人民币9,480万元，持股60%；香港公司以货币出资人民币6,320万元，持股40%。本次交易完成后合资公司将成为公司的控股子公司。香港公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事李庆华、滕卫恒对本议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已获云南省国资委批准。本次关联交易在董事会决策权限范围内，不需提交公司股东大会审议。二、关联方基本情况1、基本情况名称：香港云能国际投资有限公司地址：FLAT/RM 2006 20/F CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROADWAN CHAI HK业务性质：INVESTMENT HOLDIN法律地位：BODY CORPORATE2、历史沿革、主要业务发展及财务数据香港公司是公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）于 2013 年 1 月在香港注册成立的全资子公司，注册资本金 35.8 亿元。按照能投集团整体战略布局，香港公司是能投集团国际化战略实施的龙头企业，是能投集团打造的以香港为中心的海外投融建管和资本运作平台。香港公司重点围绕投资、融资、资本运作三大核心功能开展业务，业务范围涉及水电、天然气发电、电网、国际能源工程、国际能源金融等，已成功投产缅甸达克鞳燃气蒸汽联合循环电厂项目、老挝色拉龙一级水电项目及老挝班哈-班纳-阿速坡输变电项目，控股能投集团首个海外上市公司“云能国际股份”（1298.HK）,协同承接云南省政府 12 家境外商务代表处。以“产融结合”积极推动能源互联互通和国际产能合作，加快推进境外优质能源项目建设，助力能投集团打造成为面向南亚东南亚辐射中心的国际能源合作骨干企业。2022 年，香港公司（合并）资产总额约为 133.59 亿元，净资产约为 43.89 亿元，营业总收入约为 11.64 亿元，利润总额约为 0.74 亿元，净利润约为 0.58 亿元（未经审计）。2023 年 1 月，香港公司（合并）资产总额约为 129.29 亿元，净资产约为 43.23 亿元，营业收入约为 0.22 亿元，利润总额约为 0.34 亿元，净利润约为 0.33 亿元（未经3、关联关系说明香港公司为公司控股股东能投集团持股 ……[点击查看PDF原文]

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